Защо се наливат кешови потоци в имотния пазар
Наблюдаваме в Eвростат, че в продължение на три месеца България се изкачи в първите позиции по ръст на цените на жилища. Това е изненадващо, и то на фона на затягащата се политика на ЕЦБ, но тя не се пренесе ...
1
Пак ще въвеждането бонус срещу донос за укрити осигуровки
Министерство на финансите планира законодателни промени, с които да се въведе финансов стимул за хората, които подадат информация за неплащане на данъци, осигуровки, мита и други финансови измами. Сумата, ...
2
"Дейли телеграф": Български град процъфтява от измами с британски помощи
Британските издания са пълни с информация за делото срещу петимата български граждани, обвинени в най-голямата измама със социални помощи и пране на пари в Обединеното кралство, съобщава БНР. В две ...
0
БНБ проверява кредитни институции за заемите за жилище
БНБ е проверила няколко кредитни институции във връзка с контролните функции на банката по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Това става ясно от отчета на БНБ, публикуван на сайта й. ...
3
Какви ще са последиците от включването на България в сивия списък за пране на пари
„Като не можем сами да свършим своята работа, по-добре да дойде някой, който ще ни бие с пръчката през ръцете, за да свършим нещо. Генерално включването на България в сивия списък за борбата с изпирането ...
0
Как работят офшорните компании
Над 300 световни политици, държавници и милиардери са укривали богатства в офшорни компании, за да избегнат плащането на данъци. Това показва ново мащабно международно разследване на журналисти от ...
1
Търговците на едро няма да докладват в ДАНС за пране на пари
Търговците на едро няма да докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене, ...
0
Купувачи перат пари с луксозните имоти
Британският имотен пазар се превръща все повече в основна цел за пране на пари, а най-скъпите имоти в Лондон привличат купувачи с престъпно минало, представляващи начин да скрият мръсни пари, предава Bloomberg. Сега ...
0
БНБ ще има право да освобождава шефове на банки
Възлагат се нови правомощия на БНБ във връзка с противодействието на изпирането на пари или финансирането на тероризъм в рамките на осъществявания пруденциален надзор върху дейността на банките, включително ...
2
Съмнителни транзакции и през банки в България
Съмнителни транзакции, които са преминали през банки в България, се разкриват в международното журналистическо разследване, според което някои от най-големите световни банки са позволили транзакции "мръсни ...
1