Повишават се случаите в ЕС на онлайн пране на пари
Повишават се случаите на пране на пари онлайн, заяви пред Европарламента заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис в началото на дебата за превенция на прането на пари и финансирането ...
0
До 10 млн. лв. глоба за банки и фирми, ако не докладват за пране на пари
Глоби до 10 млн. лева ще се налагат на фирми, банки, застрахователи, търговци, нотариуси, брокери, ако допуснат съмнителна сделка и не докладват на ДАНС. Това предвиждат промени в Закона срещу изпирането ...
4
В Холандия разбиха онлайн услуга за пране на криптовалути
Холандски следователи съобщиха, че са разбили една от най-големите онлайн услуги за пране на криптовалути на стойност стотици милиони евро годишно. Данъчните и федералните прокурори са конфискували ...
0
Българската банкерка призна за измамата с милиони
Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в рамките на корупционна схема в Мозамбик, съобщава БТА. Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка "Креди ...
1
Френски съд глоби швейцарската банка UBS с 3,7 млрд. евро
Френски съд постанови глоба за швейцарската банка UBS в размер на 3,7 милиарда евро и нанесени допълнителни щети на френската държава за 800 млн. евро, предаде АФП. Рекордното наказание е наложено, ...
1
Ерик Рубин обсъди с управителя на БНБ прането на пари
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев и посланикът на САЩ у нас Ерик Рубин са обсъдили проблема с прането на пари. Рубин е гостувал на Радев, който го е запознал с начина, по който ...
0
Нови страни в „черния списък” на ЕС за пране на пари
Европейската комисия добави Саудитска Арабия, Панама и още няколко страни в черния списък на държави, които представляват заплаха за блока, поради слабия контрол срещу финансирането на тероризма и прането ...
1
Фед разследва Deutsche Bank относно прането на пари през Danske Bank
Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания - Danske Bank, съобщава Блумбърг, цитирайки лица, запознати с въпроса, ...
0
Прокуратурата повдигна обвинение на Елена Йончева за пране на пари
Прокуратурата обвини депутата от „БСП за България“ Елена Йончева в пране на пари в особено големи размери. Това става два месеца и половина след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска ...
5
ЕС прие новите правила срещу прането на пари
Съветът на ЕС прие правила за подобряване на контрола на паричните средства, които се прехвърлят от и до общността, съобщи пресслужбата на Съвета. Новите правила разширяват определението за парични ...
5