Повишават се случаите в ЕС на онлайн пране на пари
Повишават се случаите на пране на пари онлайн, заяви пред Европарламента заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис в началото на дебата за превенция на прането на пари и финансирането ...
До 10 млн. лв. глоба за банки и фирми, ако не докладват за пране на пари
Глоби до 10 млн. лева ще се налагат на фирми, банки, застрахователи, търговци, нотариуси, брокери, ако допуснат съмнителна сделка и не докладват на ДАНС. Това предвиждат промени в Закона срещу изпирането ...
В Холандия разбиха онлайн услуга за пране на криптовалути
Холандски следователи съобщиха, че са разбили една от най-големите онлайн услуги за пране на криптовалути на стойност стотици милиони евро годишно. Данъчните и федералните прокурори са конфискували ...
Българската банкерка призна за измамата с милиони
Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари в рамките на корупционна схема в Мозамбик, съобщава БТА. Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка "Креди ...
Френски съд глоби швейцарската банка UBS с 3,7 млрд. евро
Френски съд постанови глоба за швейцарската банка UBS в размер на 3,7 милиарда евро и нанесени допълнителни щети на френската държава за 800 млн. евро, предаде АФП. Рекордното наказание е наложено, ...
Ерик Рубин обсъди с управителя на БНБ прането на пари
Управителят на Българската народна банка Димитър Радев и посланикът на САЩ у нас Ерик Рубин са обсъдили проблема с прането на пари. Рубин е гостувал на Радев, който го е запознал с начина, по който ...
Нови страни в „черния списък” на ЕС за пране на пари
Европейската комисия добави Саудитска Арабия, Панама и още няколко страни в черния списък на държави, които представляват заплаха за блока, поради слабия контрол срещу финансирането на тероризма и прането ...
Фед разследва Deutsche Bank относно прането на пари през Danske Bank
Федералният резерв на САЩ проучва как Deutsche Bank е третирала подозрителни транзакции за милиарди долари на водещия кредитор в Дания - Danske Bank, съобщава Блумбърг, цитирайки лица, запознати с въпроса, ...
Прокуратурата повдигна обвинение на Елена Йончева за пране на пари
Прокуратурата обвини депутата от „БСП за България“ Елена Йончева в пране на пари в особено големи размери. Това става два месеца и половина след като главният прокурор Сотир Цацаров поиска ...
ЕС прие новите правила срещу прането на пари
Съветът на ЕС прие правила за подобряване на контрола на паричните средства, които се прехвърлят от и до общността, съобщи пресслужбата на Съвета. Новите правила разширяват определението за парични ...