Неутрализираха престъпна схема за фиктивни сделки с дизелово гориво. Установените по досъдебното производство дружества декларират доставки до полеви учебен полигон „Ново село“ – американска база, на дизелово гориво в огромен размер и с нулева акцизна ставка.
Това съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева на брифинг, информира Dariknews.
На брифинга участват още служебният министър на вътрешните работи Атанас Илков, директорът на Агенция „Митници“ Георги Димов, директорът на Националната агенция по приходите Румен Спецов.
Тя уточни, че днес в страната се извършват множество претърсвания и изземвания. Периодът, в който е действала схемата, е от 2019 г. до 2024 г.
Масови проверки разкриват разреден бензин и дизел в Гърция
Разкрита е схема за данъчни престъпления. Схемата се състои в следното – дружества, данъчно задължени лица се възползват от възможността да се освобождават от акциз на стоки въз основа на ратифициран международен договор със САЩ без съответните дружества да имат такова право, ползвайки неистински документи.
В резултат на разследването е установено, че товарна композиция (посочена като доставчик на гориво) се отклонява от маршрута до полигона и на други места се извършва претоварване на горивото в друго превозно средство. По този начин едно от дружествата се възползва от посочения начин за освобождаване от данъчен акциз.
От въпросното дружество са представили документи, които следва да му дават възможност за използване на данъчно облекчение – следствие на споразумение между България и САЩ.
При извършване на проверката е станало ясно, че тези документи са неистински.
Няма данн към момента да има участие на американски военни или други служители в схемата, посочи наблюдаващият прокурор Гинка Лазарова от Окръжна прокуратура – Пловдив. Тя обясни, че основната дейност на дружеството е свързана с гориво.
Ще може ли да си караме колата на бензин и дизел след 2035 г.
Сигналът по случая е постъпил преди седмица от митническите власти. Това се е случило, след като преди това от агенция „Митници“ са се обърнали към посолството на САЩ, откъдето са потвърдили техните съмнения, че използваните документи за сделките са неистински и неверни. Директорът на агенцията Георги Димов посочи, че случаят е добър пример за внедрен нов технологичен модел с изкуствен интелект за предотвратяване, контролиране, превенция и борба с престъпления. По случая са възложени ревизионни производства, добави той.
Избегнатото е плащане на акциз за над 9.5 млн. лв., като това е законовият период, в който могат да извършват такава проверка.
Прокурор Лазарова обясни още, че дружеството е декларирало, че има право да бъде освободено от акциз на база неистински документи, като автори за част от тях се сочат американски генерали, които не са действащи, не работят в България и никога не са работили.
По случая има замесено чуждестранно дружество със седалище във Вашингтон и Бургас, чийто собственик е българин. Плащанията за освобождаване на горивото от българската фирма са се правили за сметка на швейцарско дружество, като разследващите предполагат, че то не подозира да е страна по договор.
Прокурорите уточниха още, че свързани със схемата за доставка на гориво са трима българи, двама собственици на дружества и един служител. Предстои повдигането на обвинения спрямо тях. Прокурор Лазарова допълни, че все още се установява горивото за какво е било използвано и дали е било продавано на бензиностанции в страната.
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook или Google News Showcase
Коментари
0